根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關要求，中介機構(gòu)必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內(nèi)的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令。參照公開的紀錄，我們協(xié)助客戶檢查公司的各類商業(yè)數(shù)據(jù)包括相關的財務資料。
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我們可協(xié)助您機構(gòu)檢查以下各項：政府規(guī)定的登記及公司注冊資料、法定紀錄及企業(yè)組織文件、公司良好狀況證明，財務及其他資料等。
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